В Тульской области только за девять месяцев 2021 года сотрудники Банка России выявили восемь компаний с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке.
Из них семь организаций – это «черные» кредиторы, еще одна компания – с признаками финансовой пирамиды. Они оказывали финансовые услуги гражданам, не имея на это права. Информация о выявленных компаниях внесена в предупредительный перечень мегарегулятора, сообщила пресс-служба Отделения Тула главка ЦБ РФ по ЦФО.
Начиная с лета этого года, Банк России ведет предупредительный список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Этот список регулярно обновляется. Сейчас в нем собраны данные более чем по 3500 компаниям. Из них 12 зарегистрированы в Тульской области. Всю информацию о выявленных организациях регулятор передает в правоохранительные и другие уполномоченные органы.
Выявленные «черные» кредиторы, работая под вывеской микрофинансовых организаций, выдавали займы гражданам. В государственном реестре МФО на сайте Банка России эти компании не состояли, финансовые услуги они оказывали незаконно.
Еще одна организация с признаками финансовой пирамиды, занимающаяся торговлей автозапчастями, предлагала клиентам инвестировать деньги под проценты. При этом у нее не было разрешения Банка России на привлечение средств.